AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. – Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2 – Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

3 – 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

4 – 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

5 – 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

6 – 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

7 – 2023 yılına ait Yönetim Kurulu’nun Kâr Dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

8 – Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

9 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2024 yılı denetimi için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,

11 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

12 – Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi,

13 – Dilek, temenni ve kapanış.

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 27 Haziran 2024 Perşembe günü Saat: 10.00’da Maltepe Mahallesi Serçe Kale Sokak No:1 Zeytinburnu, İstanbul (Grand Makel Hotel Topkapı Toplantı Salonu)adresinde aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere yapılacaktır.Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgi ve dökümler Ek’te sunulmuş olup, ayrıca Şirket internet adresinde ilan edilecektir.

Saygılarımızla,